warning مهم يُعاقَب على عدم التصريح بغرامات تصل إلى 3,750,000 دينار.
الشفافية ومكافحة الغش
تم تصميم هاته الاستمارة لتحقيق قدر أكبر من الشفافية في إدارة الشركات. ومن خلال تحديد الأشخاص الذين يملكون الشركات أو يتحكمون فيها بوضوح، فإنه يساعد على منع الأنشطة غير المشروعة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الالتزام القانوني
يجب على الشركات الامتثال للوائح الشفافية المحلية والدولية. عدم التصريح أو تقديم معلومات غير دقيقة عن المالكين المستفيدين أو تقديم معلومات غير دقيقة عن المستفيدين يعرض الشركة لعقوبات جنائية ومالية.
تعزيز الثقة
يساعد الإعلان عن المستفيدين الحقيقيين على تعزيز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين والجمهور العام، من خلال إظهار أن الشركة معايير الحوكمة الرشيدة والمساءلة.
سهولة الوصول إلى السلطات
تحتاج السلطات المختصة إلى هذه المعلومات للتحقيق بفعالية في الأنشطة الإجرامية أو المشبوهة المحتملة. سجل واضح ومفصّل تسريع هذه التحقيقات.
وباختصار، فإن استمارة المستفيد الحقيقي هو أداة أساسية لزيادة شفافية الهياكل القانونية وضمان عمل الشركات بطريقة متوافقة ومسؤولة.
وقد تم تحديد موعد نهائي مبدئي هو 30 نوفمبر 2024 لامتثال جميع الشركات المعنية (الأشخاص المعنوية). بعد هذا الموعد النهائي، سيكون أمام المستفيدين شهر واحد بعد إنشاء السجل التجاري أو تعديل المعلومات المتعلقة بالشخص المعنوي أو المستفدين الحقيقيين لتقديم تصريحهم.